Claude para Servicios Financieros — Capital Privado

Lista de Verificación de Due Diligence

Describe la empresa objetivo — sector, geografía, tipo de operación, etapa, preocupaciones conocidas. Obtén una lista de solicitud de due diligence a medida, área por área: prioridad P1/P2/P3, responsable sugerido, documentos a solicitar y las preguntas de alerta que el equipo debe resolver. Nada inventado sobre la empresa. Trilingüe.

Qué Produce el Agente

Doce secciones estructuradas — una lista de solicitud priorizada y delimitada para cada área de due diligence, que cierra con preguntas de alerta y un seguimiento de estado que tu equipo puede llevar hasta el cierre.

Alcance de la Due Diligence Tipo de operación, etapa, calendario y las preocupaciones que guían la priorización — reformulados a partir de tus datos.

Due Diligence Financiera Calidad de resultados, capital de trabajo, deuda y partidas asimilables, capex, historial de auditoría y ajustes pro forma.

Due Diligence Comercial Mercado, posición competitiva, concentración y retención de clientes, poder de fijación de precios, pipeline y cartera.

Legal y Regulatoria Estructura societaria, contratos relevantes, litigios, propiedad intelectual, licencias, inversión extranjera y anticorrupción — nombrados de forma genérica, sin números de ley inventados.

Due Diligence Fiscal Estructura y contingencias fiscales, precios de transferencia, inspecciones abiertas e implicaciones fiscales de la estructura propuesta.

Due Diligence Operativa Equipo directivo, riesgo de personas clave, cadena de suministro y dependencia de proveedores, instalaciones, seguros.

Recursos Humanos y Laboral Evolución de plantilla, compensación, beneficios y obligaciones de pensiones, convenios laborales, riesgo de retención.

TI, Tecnología y Protección de Datos Stack tecnológico, deuda técnica, postura de ciberseguridad, cumplimiento en protección de datos, escalabilidad.

Ambiental y ESG Pasivos ambientales, historial de cumplimiento y los riesgos y oportunidades ESG relevantes para el sector.

Partidas Específicas del Sector Solicitudes adicionales según el sector que describas — software, salud, industrial, servicios financieros, consumo.

Preguntas de Alerta Las preguntas que el equipo de la operación debe resolver por área — formuladas como preguntas, nunca como hallazgos.

Seguimiento de Estado Recuento de P1 por área y el vocabulario de estados para mantener la lista como documento vivo.

Lista de Verificación de Due Diligence

Describe la empresa objetivo y la operación. El agente devuelve una lista de solicitud de due diligence a medida por área de trabajo — cada partida con prioridad P1/P2/P3, responsable sugerido (asesor o interno) y documentos a solicitar — además de preguntas de alerta y un seguimiento de estado.

Borrador de lista de solicitud para revisión por asesores legales, fiscales y financieros cualificados. No constituye asesoramiento legal ni de inversión. No introduzcas información privilegiada. Las partidas regulatorias se nombran de forma genérica; no se afirman números de ley concretos salvo que tú los aportes.

Empresa objetivo *

Sector *

Geografía

Tipo de operación

Tamaño / complejidad de la operación

Etapa de la due diligence

Calendario (LOI / cierre)

Modelo de negocio y descripción de la empresa *

Preocupaciones conocidas a priorizar

Idioma de salida

Cómo Funciona

La Lista de Verificación de Due Diligence es la implementación de ibizai del agente Anthropic Claude para Servicios Financieros, adaptado para operaciones de plataforma, add-on, capital de crecimiento, recapitalización y carve-out en mercados latinoamericanos e ibéricos. Las áreas regulatoria y fiscal se nombran de forma genérica — laboral, fiscal, inversión extranjera, anticorrupción, protección de datos — sin afirmar números de ley concretos salvo que tú los aportes. Gemini 2.5 Flash a temperatura 0.2. Salida en inglés, español y francés.

Importante: Toda la salida es un borrador de lista de solicitud para revisión por asesores legales, fiscales y financieros cualificados. No utilices esta herramienta con información privilegiada. Nada de lo aquí producido constituye asesoramiento legal, fiscal, de inversión ni de cumplimiento.

Ver el Tracker de Implementación Hablar de Tu Caso de Uso

¿Le resultó útil esta página?

¿Listo para Transformar Tu Negocio con IA?

Cuéntanos tus necesidades y diseñaremos un programa a tu medida.

Solicita Tu Programa IA 101 para Profesionales de Negocios